SBK Holding’in sahibi Sezgin Baran Korkmaz ile 3’ü yabancı uyruklu 10 kişi ve bunlara bağlı “şahsen sorumlu” şirketler hakkında “varlıkların değerini aklama” suçundan açılan dava ABD’nin haksız kazançları devam etti.
İstanbul 10. Asliye Ceza Mahkemesi’ndeki duruşmaya tarafların avukatları katıldı.
Duruşma hakimi, önceki duruşmada ABD’de bulunan sanıklar Sezgin Baran Korkmaz, Jacob Ortell Kingston ve Levon Termendzhyan’ın savunmalarının belirlenmesi amacıyla bu ülkeye gönderilen adli yardım talebine yanıtın alındığını belirtti.
Buna göre ABD Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Dairesi’nden gelen cevap yazısında, dosya sanıkları hakkında soruşturulan tüm suçlar hakkında bilgi alınması, ne tür ifadeler verdikleri, hukuka aykırı bir durum olup olmadığı gibi bilgilerin verilmesi gerektiği belirtiliyor. hesap hareketleri, varlıklarında kısıtlama olup olmadığı, sanıkların ABD’de olup olmadığı. İfade alma taleplerinin ABD’de devam eden ceza davasıyla ilgili olduğu kaydedildi.
Yazıda, Türkiye ile ABD arasındaki anlaşmalar dikkate alınarak bu taleplerin yerine getirilmesinin ertelendiği belirtilirken, taleplerinin yerine getirilmesinin ABD’de devam eden davayı olumsuz etkileyeceği vurgulandı.
Yazıda, Türk makamlarının talep ettiği yardımlar konusunda hassas olunduğu belirtilerek, “Adalet Bakanlığı bu taleplerin en kısa sürede hayata geçirilmesi için her türlü çabayı göstermeye hazırdır. Konuyla ilgili tüm gelişmeler hakkında sizleri bilgilendirmeye devam edeceğiz. ” ” Söylendi.
Duruşmada karşı tarafın avukatlarına ABD’nin cevabı hakkında ne söyleyecekleri soruldu.
Sanık Korkmaz’ın avukatlarından Volkan Dülger, mevcut davanın ABD’deki davanın kopyası olduğunu, iki ülkenin anlaşmalar gereği birbirinin kararlarını tanıdığını ileri sürerek kararın mahkemeye verilmesini istedi. ABD’deki davanın sonucu.
Korkmaz’ın avukatlarından Ahmet Susoy, müvekkilinin ABD’deki davada yurtdışına çıkış yasağı kararıyla serbest bırakıldığını, duruşmasının 28 Nisan’da yapılacağını belirterek, “Müvekkil gelip duruşmaya katılmak istiyor. Seyahat yasağının kaldırılıp kaldırılmayacağını burada dinliyoruz. Hakkındaki tutuklama kararının kaldırılmasını istiyoruz.” söz konusu.
Karşı tarafın avukatları, şirketler ve sanıklar üzerindeki tedbir ve adli kontrol tedbirlerinin kaldırılmasını talep etti.
Ara kararlarını açıklayan mahkeme hakimi, ABD’deki sanıklar Sezgin Baran Korkmaz, Jacob Ortell Kingston ve Levon Termendzhyan’ın savunmalarının ABD’de alınması yönündeki talebin ilgili ülke tarafından yerine getirilmediğini belirterek, sanıkların ABD’de alınmasına ilişkin talebin ilgili ülke tarafından yerine getirilmediğine hükmetti. Bu aşamada söz konusu sanıkların savunmalarının alınmasına yönelik sürecin yürütülmesi gerekmektedir. .
Mahkeme, sanıklar Korkmaz, Kingston ve Termendzhyan hakkında ABD’de devam eden davanın sonuçlanıp sonuçlanmadığını Adalet Bakanlığı’na yazıp avukatların taleplerini reddederek duruşmayı 3 Ekim’e erteledi.
İddianameden
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Büro Amirliği tarafından hazırlanan iddianamede, hakkında yakalama kararı bulunan sanıklar Sezgin Baran Korkmaz, Alptekin Yılmaz, Olessia Zoubkova ile tutuksuz sanıklar Kamil Feridun Özkaraman, Ayşe Nil Yılmaz, Rahmet yer aldı. Öner ve Ziyaattin Bartık, “Suçun konusunu oluşturan malın değerinin, “bu malı satın almak, kabul etmek, bulundurmak veya kullanmak” suçundan 3 yıldan 7 yıl 6 aya kadar hapis cezası ile cezalandırılması talep ediliyor. bilerek özellik”.
ABD asıllı tutuklu sanıklar Jacob Ortell Kingston ve Levon Termendzhyan (Lev Aslan Dermen), “gayri meşru kaynağını gizlemek veya başka yollarla elde edildiğine dair kanaat oluşturmak amacıyla yurt dışında işlenen bir suçtan kaynaklanan varlıkları almak veya çeşitli işlemlere tabi tutmak” ile suçlanıyorlar. meşru bir araç.” 4 yıl 6 aydan 10 yıl 6 aya kadar hapis cezası talep edilen iddianamede, tutuklu olmayan sanık Tabiat Doğan’ın 1 yıl 6 aydan 3 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılması gerektiği belirtiliyor. “Suçtan kaynaklanan mal değerlerinin aklanması suçuna yardım etmek” suçundan 9 ay.
İddianamede, bu sanıkların, hapis cezasına çarptırılmaları halinde mali haklarına ve ekonomik kazançlarına zorla el konulmasına (müsadere edilmesine), aralarında SBK Holding’in de bulunduğu 6 şirket için özel hukuk tüzel kişiliği olarak faaliyet gösterme ruhsatlarının kısıtlanmasına karar verildi. “maddi olarak sorumlu” olduğu belirtildi. İptaline ilişkin karar talep ediliyor.
Ayrıca MASAK tarafından hazırlanan “aklama soruşturması” raporuna göre, suç tespit edilen şirketler arasında yer alan Komak Isı Yalıtım Sistemleri Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi ile Mega Varlık İdare AŞ’nin yoğun suç nedeniyle zorla satın alınmasını talep eden iddianamede, Suçta kullanıldıkları tespitleri ise Mega Varlık Yönetimi AŞ’ye verildi. Arama sırasında ele geçirilen şirkete ait 42 bin 500 Kazakistan tengesi, 3 bin 320 euro, 11 bin 340 lira, 400 sterlin ve 9 bin 415 doların da zorla alınmasına karar verilmesi talep ediliyor.
